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¿A quien esta dirigido este diplomado?
Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, auditores internos, gerentes de riesgos y profesionales del control interno que busquen blindar a sus organizaciones frente a delitos financieros. Asimismo, está orientado a abogados corporativos, consultores, contadores y directores legales que necesiten dominar el marco regulatorio vigente para actuar con respaldo normativo. Es una formación esencial para todo profesional con responsabilidad en la toma de decisiones que desee garantizar la transparencia y proteger la reputación institucional ante entes reguladores.
El egresado del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos desarrolla una autoridad técnica superior para diseñar, implementar y supervisar sistemas SARLAFT sólidos y auditables. Gracias a un enfoque 100% práctico, el profesional adquiere la capacidad de aplicar metodologías de Debida Diligencia (KYC) y matrices de riesgo que permiten identificar amenazas antes de que se conviertan en contingencias legales o financieras.
Su formación le faculta para actuar como un pilar estratégico en la organización, capaz de gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y liderar auditorías internas con solvencia técnica. De este modo, el egresado se consolida como un experto en cumplimiento normativo, alineado con estándares internacionales (GAFI, ONU, OFAC) y la legislación hondureña, transformando la prevención en una ventaja competitiva y de seguridad institucional.
Inicio
Próximamente
Modalidad
Virtual
Duración
4 meses
Inversión
$95.00 USD / mes
Módulos
6
Director del Programa: MBA Walter Romero
Licenciado en Contaduría Pública (UNAH) Maestría en Administración de Empresas (USAP)
Socio Director de Grupo Asesores S. de R.L. y CEO de High Potential Business School, con un Máster en Economía y Finanzas. Expositor certificado en NIIF por la UNAH y el BID, ha sido miembro de la junta directiva del Colegio Hondureño de Profesionales en Contaduría Pública (Capítulo Norte), director del programa Riqueza y Éxito y autor del libro “Mentalidad de Riqueza y Éxito”.
Liderazgo en Cumplimiento Normativo Estratégico
Desarrolla la capacidad de interpretar el marco legal nacional e internacional para establecer una cultura de prevención robusta. Este enfoque asegura que la organización cumpla con las normativas vigentes, protegiendo las licencias de operación y la continuidad del negocio.
Gestión de Riesgos y Debida Diligencia
Aprende a estructurar matrices de riesgo y procesos de Know Your Customer (KYC) que sirvan como primera línea de defensa. Este eje te permite identificar perfiles de riesgo de manera temprana, integrando el control interno con la estrategia de seguridad financiera de la empresa.
Solvencia en Auditoría y Reporte SARLAFT
Adquiere las herramientas técnicas para realizar simulaciones de auditoría interna y gestionar correctamente el reporte de operaciones ante las autoridades competentes. Aprenderás a redactar informes de cumplimiento y planes de acción correctiva que garanticen una mejora continua y transparencia total
Plan de Estudios
- Conceptos clave de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
- Tipologías comunes en la región y modus operandi
- Ciclos y etapas del LA/FT
- Casos reales en Honduras y Latinoamérica
- Principales organismos internacionales: GAFI, GAFILAT, ONU
- Ley contra el Lavado de Activos en Honduras
- Convenios y tratados internacionales vinculantes
- Normativas internacionales aplicables: GAFI, ONU, OFAC, OCDE
- Obligaciones legales para Sujetos Obligados
- Régimen sancionatorio en caso de incumplimiento
- Estructura y principios del SARLAFT
- Identificación, medición, control y monitoreo de riesgos LA/FT
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (RBA)
- Segmentación y factores de riesgo
- Señales de alerta y reportes ROS/RTE
- Perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
- Diseño e implementación de políticas internas de cumplimiento
- Código de ética y cultura organizacional
- Herramientas de control y seguimiento
- Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Tipologías de clientes y segmentación por riesgo
- Identificación de Beneficiario Final y documentación soporte
- Procedimientos de Debida Diligencia y Diligencia Reforzada
- Monitoreo continuo y actualización del perfil de riesgo
- Diagnóstico de cumplimiento y brechas normativas
- Elaboración de matrices de riesgo y controles
- Simulación de auditoría interna SARLAFT
- Redacción de informes y plan de acción correctivo
- Buenas prácticas para el seguimiento y mejora continua
