Seminarios
Inscripciones Abiertas
Quiero información sobre este programa
Completa tus datos y accede al material completo
¿Buscas Asesoría académica?
Escríbenos y un asesor se comunicará en breve para ayudarte
¿A quien esta dirigido este seminario?
Equipos corporativos, oficiales de cumplimiento y personal operativo en áreas vulnerables (ventas, atención al cliente) que necesitan detectar operaciones sospechosas y evitar sanciones
El participante adquiere la capacidad de identificar señales de alerta en tiempo real, comprender la normativa penal de Honduras sin complejidades técnicas y actuar bajo protocolos correctos ante transacciones inusuales. Al finalizar, el profesional puede fortalecer los controles internos de su organización y mitigar riesgos legales y reputacionales.
Inicio
19 Mayo 2026
Modalidad
Virtual
Duración
7.5 horas
Inversión
$120.00 USD
Módulos
3
Facilitadora experta
Lic. Karen Puerto
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Máster en Gestión Fiscal y Planeación Tributaria.
Posee certificaciones en Finanzas para MiPymes, Costos y Administración.
Más de 15 años de experiencia en asesoría contable, tributaria, cumplimiento normativo y optimización fiscal en empresas privadas.
Identificar
Señales de alerta en tiempo real en las operaciones diarias.
Fortalecer
Los controles internos en áreas altamente vulnerables.
Comprender
Las leyes vigentes en Honduras aplicadas de forma práctica.
Actuar
Protocolos de actuación ante operaciones sospechosas.
Plan de Estudios
Conceptos clave y panorama del contexto actual.
Aplicación de la normativa penal específica en Honduras.
El rol estratégico del Oficial de Cumplimiento.
Leyes nacionales e internacionales de aplicación directa.
Obligaciones ineludibles del personal operativo.
Riesgos comunes ocultos en la gestión empresarial diaria.
Mapeo de señales de alerta reales en el mercado.
Identificación precisa de transacciones inusuales.
Factores críticos en el perfilamiento de clientes (KYC) y operaciones.
